Ну во первых, не /eban, а /iban.
22-го сентября Вы снимаете 100.000 со счёта организации, далее Вы снимаете ещё 200.000 со счёта организации. После чего сумму снятий (300.000) Вы кладёте себе на банк, и далее они никуда не уходят. После чего Вы снимаете их частями для игры в казино, за что собственно бан и выдан.